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反洗錢(qián)政策法規(guī)

中國(guó)人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《受益所有人信息管理辦法》

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局官網(wǎng) 2024-05-08

為提高市場(chǎng)透明度，維護(hù)市場(chǎng)秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖主義融資活動(dòng)，根據(jù)反洗錢(qián)和企業(yè)登記管理有關(guān)法律、行政法規(guī)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)了《受益所有人信息管理辦法》（中國(guó)人民銀行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》），自2024年11月1日起施行。

《管理辦法》建立完善了我國(guó)受益所有人信息備案制度，是我國(guó)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重要舉措。推進(jìn)受益所有人信息備案制度建設(shè)，能夠更加清晰明確地反映公司等主體的股權(quán)結(jié)構(gòu)及最終控制、受益情況，提高市場(chǎng)透明度，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)主體之間的信息對(duì)稱(chēng)和互信，提升交易安全和交易效率，進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)營(yíng)商環(huán)境。同時(shí)，受益所有人信息備案制度有助于從源頭上防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股等違規(guī)行為，有助于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，有助于預(yù)防和遏制腐敗。

《管理辦法》遵循法治、簡(jiǎn)化、便民原則，充分考慮我國(guó)國(guó)情，規(guī)定了哪些主體應(yīng)當(dāng)備案受益所有人信息，設(shè)置了承諾免報(bào)條款，明確了受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，限定了備案信息查詢(xún)使用條件等，從而更好地規(guī)范公司等主體備案受益所有人相關(guān)信息。

下一步，中國(guó)人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局將持續(xù)做好《管理辦法》實(shí)施工作，適時(shí)發(fā)布《受益所有人信息備案指南》，為相關(guān)主體的具體填報(bào)工作提供針對(duì)性指導(dǎo)，穩(wěn)步推進(jìn)備案工作。

鏈接：中國(guó)人民銀行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號(hào)（受益所有人信息管理辦法）

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/5342621/index.html

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